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AGM Information • Mar 27, 2019

한창제지/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		154,684	- 매출액
- 부채총계		77,631	- 영업이익	11,654
- 자본금		29,834	- 당기순이익	9,626
- 자본총계		77,053	*주당순이익(원)	164
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,169,349,720
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안 : - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 보통주 1주당 현금 20원 배당 →원안대로 가결 2.제2호의안 -정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 3.제3호의안 -이사선임의 건 - 사내이사 1명 재선임   (후보 : 김길수) - 사외이사 1명 재선임   (후보 : 목근수) →원안대로 가결 4.제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 5.제5호의안 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-15 주주총회소집결의 2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-19 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길수	1961-01	3	재선임	-(주)한창 상무이사 역임 -(주)한창제지 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목근수	1957-11	3	재선임	-법무법인 충정 변호사(현) -(주)한창제지 사외이사(현)	-