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Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 16, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)한창 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 08월 16일
권 유 자:	성 명:(주)한창주 소:부산 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)전화번호:02-850-6500
작 성 자:	성 명:이수진부서 및 직위:회계팀 과장전화번호:02-850-6545

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한창본인2024년 08월 14일2024년 08월 30일2024년 08월 21일위탁제59기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)한창보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

TITAN EQUITY LLC최대주주보통주2,816,86915.14최대주주-이동우최대주주의 특수관계인보통주225,7701.21최대주주의 특수관계인-3,042,63916.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이수진보통주0직원직원-주화철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹(주)www.leenmore.com법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com이태훈서울특별시 영등포구국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공070-8691-3228

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 08월 14일2024년 08월 21일2024년 08월 30일2024년 08월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 08월 06일 기준일 현재 (주)한창의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제59기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)한창www.hanchang.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수방법 : 의결권 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송, 팩스 발송 주 소 : 서울 강남구 영동대로 511, 4502호 전화번호 : 02-850-6545 팩스번호 : 02-852-8181- 접수 기간 : 2024년 08월 16일 ~ 2024년 08월 30일 제59기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 08월 30일 오전 09시부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 안건 : 영업 양도 승인의 건2. 내용1) 사업양도 대상 : B2B사업관련 자산, 부채, 계약, 인력 등 영업 일체2) 양수인 : 타이탄에쿼티코리아 유한회사3) 양도 가액 : 12억원4) 양도목적 : 사업구조 개편5) 양도대금지급 : 거래종결일에 지급. 양도대금은 현금 및 현금성자산이 아닌 기타의 금융상품으로 대체할 수 있음6) 영업 양도 계약일 : 2024.08.307) 영업 양도 거래 종결일 : 영업양도 계약 체결 후 1개월 이내(2024.09.30 이내)8) 주식매수청구권 : 상법 제 374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5에 따른 반대주주의 주식매수청구권 절차 필요- 주식매수청구권 매수예정금액 : 288원- 반대의사표시 접수기간 : 2024.07.22~2024.08.29- 주식매수청구권 행사 기간 : 2024.08.30~2024.09.19