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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

한창/주주총회소집결의/(2025.06.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-22
3. 장소		추후확정
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제59기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 해임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함영진 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 해임의 건 제3호 의안 : 감사 송경하 해임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제4-1호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 이영빈 선임의 건 제5호 의안 ; 감사선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 권경민 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사 안창일 선임의 건 (*)현 송경하 감사가 신규 감사선임이 이뤄지는 때 사임할 예정임을 밝힘에 따라, 제3호 의안의 의결 결과와는 무관하게 본 의안이 상정될 예정이며, 제5-1호 의안 및 제5-2호 의안을 순차적으로 의결하되, 당사 정관은 감사의 수를 1인으로 정함에 따라 선행 의안인 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 상정하지 않음. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도: 1,500만원) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도: 60백만원) 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 변경내역을 재차 공시할 예정입니다. - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안 및 제5-1호 의안은 당사 주주의 주주총회 소집청구에 따라 상정하는 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임탁기	1966-06	3	신규선임	전) 비씨티바이오랜드 대표이사 전) 대덕인베스트먼트 부사장 현) 서울마리나 대표이사
이병호	1983-07	3	신규선임	전) 네오바이오텍 근무 전) ㈜이노진 영업총괄 현) ㈜포인트 임플란트 총괄매니저
이영빈	1980-03	3	신규선임	전) 팬타코리아 대표이사 현) ㈜엘케이엠앤에이파트너스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권경민	1976-08	3	신규선임	상근	전) 오씨아이㈜ 회계팀 근로 전) 알리코제약 재경팀장
안창일	1969-09	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 Pennsylyvamia State University MBA 수료 전) 한국은행 Economist 전) UBS증권 부사장 전) 도이치은행 홍콩지점 이사 전) 도이치증권 이사 전) 메릴린치 이사 현) ㈜드림홀딩스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 음반, 음원 및 영상물 제작업 -공연기획 및 제작업 -영상 컨텐츠 제작 및 서비스업 -연예매니지먼트업 -도서출판 및 판매 유통업 -밴드 레이블 음반기획업 -창작 예술 및 여가 관련 서비스업 -공연시설 운영 및 임대업 -연예 관련 양성교육 서비스업 -온라인 정보제공업 -컨텐츠 관련 상품, 부가상품 기획, 제조, 국내외 판매 유통 및 라이선스 사업 -방송용 프로그램의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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