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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

한창/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-03
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	추후 확정	부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정)	제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 감사 송경하 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-02-26
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 종속회사(한주케미칼(주)) 지분 매각의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호 의안 : 감사 송경하 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-02-01 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송경하	1983-01	3	신규선임	비상근	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 펜실베니아대학교 와튼스쿨대학원 경영학 석사 - BCAP PARTNERS Vice President - THE BOSTON CONSULTING GROUP Consultant - SWAY MOBILE Director, Business Operations

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 부동산개발 프로젝트 사업관리업 및 컨설팅업 - 부동산 개발업 및 시행대행업 - 도시 및 주거환경정비사업업 - 분양대행업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	- 수출입업 및 수출입 대행업 - 화학공업 제품 제조 및 판매업 - 전자·전기제품 제조 및 판매업 - 방송, 통신 관련사업 - 소화용 및 냉매용 가스 판매업 - 정보통신기기, 솔루션 공급 및 설치공사업 - 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 소방용 기계, 기구 등의 판매업 - 교육서비스업, 학원업 - 일반여행업(일반여행알선업) - 항공권및선표발권판매업 - 위각호의사업관계해외사업 - 실탄사격장비 제조 및 설비 - 영상사격장비 제조 및 설치 - 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작 - 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작 - 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작 - 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작 - 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업		미영위사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 유가증권투자 및 경영자문업 - 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자	- 유가증권, 금융상품 투자 및 경영자문업 - 전 각호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대사업 및 투자, 해외사업	문구 변경