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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2024

한창/주주총회소집결의/(2024.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-12
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	추후 확정	부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제3호 의안 : 정관 변경의 건(추후 세부사항 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 유철호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 제4호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 영업 양도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다.	- 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-30
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 유철호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 제4호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 영업 양도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준규	1965-04	3	신규선임	전) (주)라디언스 총괄본부장 전) (주)제주컨트리구락부 사장 현) (주)이앤플러스 등기임원
고광연	1965-05	3	신규선임	현) KOINA 대표이사
이근성	1966-01	3	신규선임	전) (주)에스콰이아 부장 전) (주)티모테크놀로지 경영지원본부 부장 전) 대한은박지공업(주) CFO 전) 동부산골프앤리조트자산관리(주) 본부장 전) (주)삼주 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유철호	1973-04	3	신규선임	전) SAMSUNG UK 전) CITI BANK 전) (주)이노벨류웍스코리아 대표이사 전) (주)율호 사내이사 현) (주)광무 사외이사 현) (주)아이에스이커머스 신규사업본부 부사장	현) (주)광무 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고영신	1972-08	3	신규선임	비상근	고려대학교 법과대학 법학과 졸업 사업연수원 제31기 전) (주)퍼펙트자산관리 지배인 현) Yoon & Ko Partners 공동 대표이사 현) Kim & Ko Company 사내이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 반도체장비 설치업 1) 반도체장비 판매업 1) 컴퓨터부품 도소매업 1) 반도체설비공사업 1) 위 각호의 사업목적에 관련된 무역업 1) 산업안전용품 제조 및 도매업 1) 주방 싱크 제조업 1) 금속 가구 제조업 1) 기계가스 설비 공사업 1) 산업환경 설비 공사업		신규 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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