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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 22, 2024

한창/주주총회소집결의/(2024.07.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-12
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2024-07-30 09 : 00	2024-08-06 09 : 00
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 유철호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 제4호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 영업 양도 승인의 건	제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
[이사선임 세부내역]	이준규, 고광연, 이근성	안건 삭제
[사외이사선임 세부내역]	유철호	안건 삭제
[감사선임 세부내역]	고영신	안건 삭제
[사업목적 변경 세부내역]	사업목적 추가	안건 삭제

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-08-06
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 장안로 38 동부산온천호텔 대회의장
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-