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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 23, 2023

한창/주주총회소집결의/(2023.08.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-07
3. 정정사유	임시주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 함영진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제2-3호 의안 : 비상무이사 함영진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-09-07
3. 장소		부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제2-3호 의안 : 비상무이사 함영진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-07-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동우	1962-06	3	신규선임	HMS 고문 BCM 아시아 파트너 (현) TITAN EQUITY, LLC 매니저
손동우	1968-11	3	신규선임	서울대학교 대학원 경제학과 LG그룹 회장실 해외사업팀 법무법인 케이씨엘, 화우, 서정 변호사 (현) 법무법인 은율 변호사
함영진	1968-12	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학과 삼일회계법인 회계사 Liquidmetal Technologies Inc. CFO Doran Capital Partners. CFO 명지대학교 투자정보대학원 겸임교수 (현) 한미회계법인 국제부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Tony Chang	1978-02	3	신규선임	Cornell University, Ithaca, USA New York University, Leonard N. Stern School of Business, New York, USA Bravia Capital Hong Kong Limited, Hong Kong Partner (현) EMP Belstar Partner	-