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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2021

한창/주주총회소집결의/(2021.11.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-17
3. 장소		부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-11-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 이사, 감사 선임의 후보자는 확정시 추후 공시할 예정입니다. 또한 정관 일부 변경의 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-