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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2021

한창/주주총회소집결의/(2021.12.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-05
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건   제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 선임의 건   제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 선임의 건 제2호 의안 : 감사 홍한표 선임의 건              제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항	- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 이사, 감사 선임의 후보자는 확정시 추후 공시할 예정입니다. 또한 정관 일부 변경의 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집장소 및 일시 등 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-17
3. 장소		부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건    제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건    제1-2호 의안 : 사내이사 박희동 선임의 건    제1-3호 의안 : 사외이사 이준승 선임의 건 제2호 의안 : 감사 홍한표 선임의 건               제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-11-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집장소 및 일시 등 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승환	1964-04	3	재선임	서울대 법학과 졸업 삼성전자 국제금융 근무 유엔환경기구 하론위원회 상임위원 (現)(주)한창 대표이사
박희동	1960-02	3	신규선임	단국대 화학과 졸업 금성정밀공업(주)(현, LIG넥스원) 근무 (現)한주케미칼(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준승	1964-03	3	신규선임	서울대 법과대학원 졸업 제20기 사법연수원 수료 (現)법무법인(유) 광장	(주)두드림 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍한표	1947-08	3	재선임	비상근	경기대 경영학과 졸업 (주)크라운제과 전무이사 코아통상 부사장 (現)(주)한창 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 실탄사격장비 제조 및 설비 - 영상사격장비 제조 및 설치 - 개인화기, 대공화기, 항공장비 시뮬레이터 제작 - 사격, 전투 교육용 소프트웨어 제작 - 항공전자 및 위성 지원장비 소프트웨어 제작 - 지능형 로봇, 군사용 로봇, 경찰용 로봇 제작 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 온라인 플랫폼 사업 - 전자상거래 중개업 - 전자상거래 소매 중개업 - 섬유 의복 신발 및 가죽제품 중개업 - 도매 및 상품 중개업 - 통신판매중개업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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