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Mar 11, 2025

하나투어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 지하1층 대강의장
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제32기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 유혜련) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 장인환) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 유혜련) 제5-3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 장인환) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음
한상만	1961-05	1	재선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수	- 재단법인 바른경제 이사
유혜련	1971-03	1	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사	해당없음
장인환	1959-02	1	재선임	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김문현	1968-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 사학기관 회계감리위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - (주)태경화학 사외이사 - 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 경영대학 교수
유혜련	1971-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영전문대학원 석사(EMBA) - 안진회계법인 감사본부 파트너 - 한국남부발전(주) 비상임이사 - (現) 태성회계법인 - (現) 이화학당 비상임감사
장인환	1959-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영대학원 경제학과 석사 - KTB자산운용 대표이사, 부회장 - (現) 법무법인 바른 상임 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	위치정보사업 및 위치기반서비스사업		당사 모바일앱 사용자 대상 위치 정보 서비스 제공을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 통신 판매업 - 전자상거래 및 정보처리업 - 정보통신 관련업	-통신 판매업 및 통신판매중개업 -전자상거래업 -정보처리업 및 정보통신 관련업	기존 사업 목적 명확화