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Mar 7, 2023

하나투어/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동5길 41 (주)하나투어 8층 대강의장
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제30기(2022년01월01일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 류창호) 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 한상만) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	- 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사대표이사 - (現) 하나투어 회장
권희석	1957-07	3	재선임	- 성균관대학교 경상대학 경영학과 - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner - (現) 하나투어 대표이사 사장
류창호	1970-10	3	신규선임	- 동신대학교 정보산업공학 - 동북아여행사 - 오아시스항공 - (現) 하나투어 공급본부 본부장
송인준	1965-09	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 - (現) IMM홀딩스㈜ 대표이사
김영호	1971-03	3	재선임	- Duke University, Fuqua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 수석 부사장
박찬우	1977-02	3	재선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부사장 - (現) IMM크레딧앤솔루션㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	1	재선임	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장	해당없음
김문현	1968-11	1	재선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- Stanford University MBA/통계학 석사 - Columbia University 경영학 박사 - 한국경영학회 회장 - (現) 동반성장위원회 위원 - (現) 성균관대학교 대학원장
김문현	1968-11	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - GKL 자금운용자문위원회 위원 - 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-