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Mar 2, 2020

하나투어/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 인사동 5길 41 ㈜하나투어 8층 강의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항>  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고    <부의 안건> 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환)  제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석)  제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선)  제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 이원경)  제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준)  제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호)  제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우)  제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만)  제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만)  제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	- 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장
권희석	1957-07	3	재선임	- 성균관대학교 경상대학 경영학과 - 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner
이원경	1963-04	3	신규선임	- 한국외국어대학교 경영정보대학원 경영정보학 석사 - 탭온북스㈜ CTO & CSO - 키움4호인수목적㈜ 대표이사 - (現) 키움증권㈜ 전략기획본부 차세대 서비스기획 TF 본부장
송인준	1965-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
김영호	1971-03	3	신규선임	- Duke University, Fugua School of Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장
박찬우	1977-02	3	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	3	신규선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수	- (주)에이블씨엔씨 (사외이사) - (주)태경화학 (사외이사)
김문현	1968-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) (주)태경화학 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수
김문현	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계) 박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교 GBT학부 교수