HANATOUR SERVICE INC.

AGM Information • Mar 26, 2020

하나투어/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,007,556	- 매출액
- 부채총계		789,676	- 영업이익	5,936
- 자본금		5,808	- 당기순이익	-11,952
- 자본총계		217,879	*주당순이익(원)	-725
나. 개별(별도)	- 자산총계		459,079	- 매출액
- 부채총계		325,087	- 영업이익	5,683
- 자본금		5,808	- 당기순이익	-34,655
- 자본총계		133,992	*주당순이익(원)	-3,131
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	600
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,066,932,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4명(박상환, 권희석, 송미선, 육경건) 기타비상무이사 3명(송인준, 김영호, 박찬우) 사외이사 2명(한상만, 김문현) 감사위원 2명(한상만, 김문현) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 박상환) -> 원안대로 승인  제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 권희석) -> 원안대로 승인  제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 송미선) -> 원안대로 승인    제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 육경건) -> 원안대로 승인  제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 송인준) -> 원안대로 승인  제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 김영호) -> 원안대로 승인  제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 박찬우) -> 원안대로 승인  제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인  제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 한상만) -> 원안대로 승인  제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김문현) -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-19 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상환	1957-09	3	재선임	- 중앙대학교 영어교육과 - 성균관대학교 무역대학원 경제학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - 고려여행사 해외부 입사 - 국진여행사 대표이사 - (現) 하나투어 대표이사 회장
권희석	1957-07	3	재선임	- 성균관대학교 경영대학원 세무학과 경영학석사 - 경희대학교 관광대학원 호텔경영학과 박사 - (주)서울 마케팅서비스 상무이사 - (現) 하나투어 수석부회장
송미선	1976-01	3	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - The Boston Consulting Group Managing Director & Partner
육경건	1966-07	3	신규선임	- 경기대학교 대학원 국제호텔학과 석사 - (現) 하나투어 상품영업총괄본부 본부장
송인준	1965-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 석사 - 아시아벤처금융㈜ 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
김영호	1971-03	3	신규선임	- Duke University, Fuqua School of   Business Global Executive MBA - IMM & Partners 투자심사팀 이사 - IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장
박찬우	1977-02	3	신규선임	- University of Pennsylvania, Wharton School MBA - Bain & Company 컨설팅 팀장 - (現) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상만	1961-05	3	신규선임	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (주)태경화학 사외이사 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사   - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수	- (주)에이블씨엔씨 (사외이사, 임기 종료일: 2020.03.26)
김문현	1968-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상만	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 - (주)태경화학 사외이사 - (現) (주)에이블씨앤씨 사외이사 - (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수
김문현	1968-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수