HanaMicronInc. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 12, 2024

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 하나마이크론(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 08월 12일
회 사 명 :	하나마이크론 주식회사
대 표 이 사 :	이동철
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 음봉면 연암율금로 77
	(전 화) 041-423-7015
	(홈페이지) http://www.hanamicron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 박상묵
	(전 화) 041-423-7015

제3자의 전환사채매수선택권 행사

12무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채2023년 03월 15일사모2053년 03월 15일4,809,390,00048,000,000,00010.022024년 08월 12일4,981,109,497103.572024년 08월 16일1009,125기명식 보통주527,0530.802024년 03월 15일2053년 02월 15일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

주1) 9. 전환에 관한 사항의 보고일 현재 전환가액은 발행회사의 유무상증자로 인해 조정되었습니다.(조정전 전환가액:10,632원)주2) 9. 전환에 관한 사항의 주식총수 대비 비율(%)은 전환사채 매수선택권 행사일 현재 당사의 의결권 있는 발행주식 총수대비 비율을 기재하였습니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】하나머티리얼즈(주)관계회사경영권 안정을 위한 지분 확보-4,596,960,000-이동철특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-122,100,000-김길백특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-29,450,000-김준식특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-28,770,000-박상묵특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-21,910,000-류기태특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-8,730,000-주순석특수관계인(임원)경영권 안정을 위한 지분 확보-1,470,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】하나머티리얼즈(주)특수관계법인4,744,0839.90503,7769.58-이동철특수관계인(임원)126,0000.2613,3800.25-김길백특수관계인(임원)30,3960.063,2270.06-김준식특수관계인(임원)29,7000.063,1520.06-박상묵특수관계인(임원)22,6140.052,4010.05-류기태특수관계인(임원)9,0180.029560.02-주순석특수관계인(임원)1,5190.0031610.003-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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주1) 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 금번 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수)에서 차지하는 비율을 기재하였습니다.