HanaMicronInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

하나마이크론/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당
3. 의안 주요내용		《보고 안건》   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고    《부의 안건》  제1호 의안  : 제19기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일)    별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제 2-1호 의안: 사내이사 김길백 선임의 건    -제 2-2호 의안: 사외이사 장호정 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길백	1960-05	3년	재선임	- 성균관대학교 화학공학과 졸업 - 삼성전자 반도체 기술/QE그룹장 - 하나마이크론 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장호정	1954-11	3년	재선임	- 한양대학교 재료공학과 전자재료(박사) - 마이크로전자 및 패키징학회 부회장 - 단국대학교 신소재기술연구소장 - 단국대학교 공과대학 전자전기공학부 교수	해당사항 없음