HanaMicronInc. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

하나마이크론/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당
3. 의안 주요내용		《보고 안건》    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고    라. 외부감사인 선임 보고     《부의 안건》   제1호 의안   : 제20기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)     별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                (관계법령 개정 반영)   제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 후보자: 박상묵)     제4호 의안 : 감사 선임의 건                (후보자: 안재근)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상묵	1973-08	3년	재선임	- 고려대 경영학 석사   - 現,하나마이크론 경영관리팀장(상무)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재근	1957-06	3년	재선임	상근	- 동국대 경영학과 졸업 - 前,삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) - 前,삼성전자 수원지원 센터장(부사장) - 現,하나마이크론 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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