HanaMicronInc. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

하나마이크론/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당
3. 의안 주요내용		《보고 안건》   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고    《부의 안건》  제1호 의안  : 제18기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)    별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제 3-1호 의안: 사내이사 이동철 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동철	1962-05	3년	신규선임	- 연세대학교 전자공학과 졸업 - 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장 - 일본삼성 반도체 사업부장 - SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장(전무) - 삼성SDI 기획팀장 - 삼성SDI 구매팀장