HANALL BIOPHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제53기(25년01월01일~25년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 상법 개정 관련 정관 정비 - 제2-2호: 기타 법령 및 표준정관에 따른 정관 정비 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 후보 박승국 - 제3-2호: 사내이사 후보 박수진 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정인기 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 주주총회는 보 고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승국	1963-03	3	재선임	現) 한올바이오파마 CTO 한올바이오파마 대표이사 한올바이오파마 바이오연구소장
박수진	1972-10	3	재선임	現) 한올바이오파마 공동대표이사 대웅제약 ETC 영업 총괄 본부장 대웅제약 ETC 영업 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정인기	1984-04	3	신규선임	現) GID 파트너스 대표이사 한미약품 BD 총괄임원 한미약품 해외사업팀장	GID 파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정인기	1984-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) GID 파트너스 대표이사 한미약품 BD 총괄임원 한미약품 해외사업팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-