HANALL BIOPHARMA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건    - 감사보고 및 영업보고 - 제46기(18년01월01일~18년12월31일) 재무제표(결손금   처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사1명)  - 제1-1호: 사내이사 후보 임성연  - 제1-2호: 사외이사 후보 김진형      제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 정관일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제46기(18년01월01일~18년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성연	1968-07	3	신규선임	㈜대웅제약   現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진형	1977-09	3	재선임	안진회계법인 現) 삼도회계법인 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 現) 삼도회계법인 파트너

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업		연구용역 활성화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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