HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-27

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-27
3. 정정사유	신규선임 이사 출생년도 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	1979.09	1977.09
감사위원선임 세부내역	1979.09	1977.09

김진형 기타비상무이사 출생년도 수정

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		212,881	- 매출액
- 부채총계		44,529	- 영업이익	230
- 자본금		26,120	- 당기순이익	-1,805
- 자본총계		168,351	*주당순이익(원)	-36
나. 개별(별도)	- 자산총계		213,093	- 매출액
- 부채총계		44,127	- 영업이익	228
- 자본금		26,120	- 당기순이익	-1,712
- 자본총계		168,966	*주당순이익(원)	-34
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 감사보고 및 영업보고 - 제52기(24년01월01일~24년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 후보 김진형 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) - 감사위원회 위원 후보 김진형 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 2025년 3월 11일 이사회결의로 승인되었기에 해당 내용을 보고로 갈음합니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	신규선임	(현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현)삼도회계법인 회계사 대웅제약 안진회계법인 회계사