HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		198,478	- 매출액
- 부채총계		34,986	- 영업이익	10,099
- 자본금		26,120	- 당기순이익	8,896
- 자본총계		163,492	*주당순이익(원)	174
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,274	- 매출액
- 부채총계		34,844	- 영업이익	10,160
- 자본금		26,120	- 당기순이익	8,960
- 자본총계		163,430	*주당순이익(원)	175
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건       - 감사보고 및 영업보고 - 제49기(21년01월01일~21년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)     - 제1-1호: 사내이사 후보 임성연     - 제1-2호: 사외이사 후보 이철헌   → 원안대로 가결   제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명)         - 감사위원회 위원 후보 이철헌 → 원안대로 가결       제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성연	1968-07	3	재선임	㈜대웅제약   現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철헌	1974-03	3	신규선임	우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소	세영모빌리티㈜ (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이철헌	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	우암홀딩스㈜ 現) 이철헌세무회계사무소