HANA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

하나기술/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가의 건) 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최상국 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박진석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박진석 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 제22기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상국	1970-09	3	재선임	現) (주)하나기술 경영관리 본부장(전무) 前) 피씨에이 조직관리 본부장 前) 미즈엠코리아 대표이사 前) 굿모닝증권 법인영업부 前) 쌍용증권 금융상품부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진석	1983-10	3	신규선임	現) 박진석 법률사무소 대표 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관	(주)넥스턴바이오사이언스 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진석	1983-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 박진석 법률사무소 대표 現) (주)넥스턴바이오사이언스 사외이사 前) 법무법인 심평 변호사 前) 법무법인 창 변호사 前) ㈜직방 법무팀 팀장 前) 현대중공업(주) 법무실 변호사 前) 법무부 공익법무관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전고체전지용 소재 개발 및 제조업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-