Hana Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

하나제약/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		276,579	- 매출액
- 부채총계		44,198	- 영업이익	31,675
- 자본금		8,100	- 당기순이익	14,893
- 자본총계		232,382	*주당순이익(원)	947
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	510
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,022,024,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(이윤하 재선임) 사외이사 2명 선임(김선여 신임,                    조상수 재선임) 감사 1명 선임(신현채 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※부의 안건 제1호의안: 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 *이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호의안:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이윤하) ☞ 원안대로 승인   제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김선여) ☞ 원안대로 승인   제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 조상수) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금총액은 총 주식수 16,200,000주 중 자사주 470,540주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤하	1958-10	3	재선임	서울대 약학대학 졸업 CJ제일제당 상무, 제약개발, 연구기획('02.01-'05.01) 한미약품 상무, 개발본부장('05.02-'07.08) 종근당㈜ 전무, 개발본부장('11.04-'13.08) 하나제약(주) 대표이사('18.02~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선여	1965-07	3	신규선임	현풍제약(주) 중앙 연구원, 연구담당('88.01-'89.02) 서울대학교 약학과 박사('91.03-'96.02) 농촌진흥청 농업과학기술원. 연구 담당('97.01-'99.08) 한국생약학회 부회장, 이사, 대의원('98.01~현재) 경희대학교(국제캠퍼스) 동서의학과 교수('99.09-'12.04) 대한약학회 대의원, 학술간사('09.01~현재) 중앙약사심의위원회 위원('12.01~현재) 가천대학교 약학대학 학장('12.05~현재) 한국응용약물학회 대외협력위원장, 편집위원('13.01~현재)	-
조상수	1962-11	3	재선임	고려대학교 법학과 법학사('81.03~'85.02) 제28회 사법시험 합격('86.10) 서울고등검찰청 부장검사('10.08~'11.09) 법무법인 오늘 변호사('13.05~'19.10) 법무법인 태일 변호사('19.11~현재) 하나제약(주) 사외이사('18.03~현재)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현채	1946-06	3	재선임	상근	연세대학교 상경대학 졸업('69.02) 제일은행 검사부장('69.01~'02.02) 하나제약 감사('15.12~현재)