Hana Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

하나제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		263,034	- 매출액
- 부채총계		42,702	- 영업이익	33,567
- 자본금		8,100	- 당기순이익	28,304
- 자본총계		220,332	*주당순이익(원)	1,778
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	460
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,235,551,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사1명 재선임(조동훈)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※부의 안건 제1호의안: 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사: 조동훈) ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금총액은 총 주식수 16,200,000주 중 자사주 470,540주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동훈	1980-09	3	재선임	- 하나제약(주) 서울종병팀 - 하나제약(주) 경영본부장 - (현) 하나제약(주) 서울사무소 부사장