Hana Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

하나금융지주/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당 ※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 등으로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 하나은행 본점 또는 인근 제3의 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함
4. 의안 주요내용		●제1호 의안 : 제18기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명, 비상임이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (허 윤) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 (원숙연) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-8호 의안 : 비상임이사 (이승열) 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (양동훈) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허 윤) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (원숙연) 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이준서) 선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 중요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승열	1963-04	2	신규선임	- (現)하나은행 대표이사 은행장 - 하나금융지주 그룹재무총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍진	1954-07	1	재선임	- 증권예탁결제원(現 한국예탁결제원) 경영지원본부장(상무) - 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)	해당사항 없음
허윤	1963-02	1	재선임	- (現)서강대학교 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장	해당사항 없음
이정원	1956-10	1	재선임	- 신한데이타시스템(現 신한DS) 대표이사 사장 - 신한은행 여신심사그룹 부행장	해당사항 없음
박동문	1958-07	1	재선임	- 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장	해당사항 없음
이강원	1960-08	1	재선임	- (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장	해당사항 없음
원숙연	1963-04	2	신규선임	- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원	한국거래소 비상임이사로 재임 중이나, 2023년 3월 24일 전 사임 예정
이준서	1968-04	2	신규선임	- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원	서울보증보험 사외이사로 재임 중이나, 2023년 3월 24일 전 사임 예정
양동훈	1958-07	1	재선임	- (現)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양동훈	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (現)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장
허윤	1963-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現)서강대학교 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장
원숙연	1963-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대검찰청 양성평등정책위원회 위원
이준서	1968-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-