Hana Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

하나금융지주/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당
4. 의안 주요내용		●제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 7명 선임)  제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건  제3-2호 의안 : 사외이사 (박원구) 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건  제3-5호 의안 : 사외이사 (양동훈) 선임의 건  제3-6호 의안 : 사외이사 (허윤) 선임의 건  제3-7호 의안 : 사외이사 (이정원) 선임의 건   ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (차은영) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명 선임)  제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (윤성복)  선임의 건  제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (김홍진)  선임의 건  제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (양동훈)  선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성복	1950-10	1	재선임	- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장 - 국립대학법인 서울대학교 감사	해당사항 없음
박원구	1954-02	1	재선임	- 서울대학교 객원교수, 글로벌공학교육센터 특임교수 - 고려대학교 기술경영 전문대학원, 정보경영공학전문대학원 교수	해당사항 없음
백태승	1952-12	1	재선임	- 연세대학교 법과대학 법학전문대학원 교수 - 금융감독원 규제심사위원장	해당사항 없음
김홍진	1954-07	1	재선임	- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무) - 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)	해당사항 없음
양동훈	1958-07	1	재선임	- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장	해당사항 없음
허윤	1963-02	1	재선임	- (현)서강대학교 국제대학원 교수 - 기획재정부 산하 국제금융발전심의위원회 국제협력분과위원장	해당사항 없음
이정원	1956-10	1	재선임	- 신한은행 여신심사그룹 부행장 - 신한데이타시스템 사장	해당사항 없음
차은영	1962-10	1	재선임	- (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 금융위원회 금융발전심의위원	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성복	1950-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KPMG 삼정회계법인 대표이사 부회장 - 국립대학법인 서울대학교 감사
김홍진	1954-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국예탁결제원 경영지원본부장(상무) - 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장(부이사관)
양동훈	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)동국대학교 경영대학 회계학과 교수 - 한국회계학회장
차은영	1962-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 금융위원회 금융발전심의위원