Hana Financial Group Inc. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

하나금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 4층 강당
4. 의안 주요내용		●제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 개정의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명, 사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사외이사 (박동문) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 (이강원) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 (이준서) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 (서영숙) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 (함영주) 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 (이승열) 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 (강성묵) 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(원숙연) 선임의 건 ●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (박동문) 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (이재민) 선임의 건 ●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제19조제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함영주	1956-11	3	재선임	- (現)하나금융지주 대표이사 회장 - 하나금융지주 부회장
이승열	1963-04	1	재선임	- (現)하나금융지주 부회장 - 하나은행 대표이사 은행장
강성묵	1964-09	1	재선임	- (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동문	1958-07	1	재선임	- 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장	해당사항 없음
이강원	1960-08	1	재선임	- (現)법무법인(유) 다담 대표변호사 - 부산고등법원장	해당사항 없음
이준서	1968-04	1	재선임	- (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원	해당사항 없음
서영숙	1964-07	2	신규선임	- SC제일은행 여신심사부문장 (전무) - SC제일은행 기업여신심사부 상무	해당사항 없음
원숙연	1963-04	1	재선임	- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원숙연	1963-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원
박동문	1958-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장
이재민	1969-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 한국국제경제법학회장