Han Kook Capital Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 한국캐피탈 의결권 대리행사 권유 참고서류


금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 김성민주 소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 86, 슈가맨워크 701호 - 17전화번호: 010-3863-5596
작 성 자:	성 명: 김성민부서 및 직위: 권유자 본인전화번호: 010-3863-5596

<의결권 대리행사 권유 요약>

김성민개인주주2026년 03월 06일2026년 03월 23일2026년 03월 12일미위탁기업가치 제고를 위한 의결권 행사 및 주주총회 참석 독려해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 22일 전자투표 가능□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 김성민보통주900,0000.29개인주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 2025.12.31 기준 600,000주이며 현재 작성일(2026년 3월 9일) 기준 900,000주 보유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

-----------------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김성민보통주900,000개인주주주주 본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

※ 2025.12.31 기준 600,000주이며 현재 작성일(2026년 3월 9일) 기준 900,000주 보유하고 있습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 12일2026년 03월 22일2026년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 주주명부에 기재되어 있는 주주대상

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

■ 의결권 대리행사 권유배경권유자는 한국캐피탈 주식회사(이하 "회사")의 주주로서, 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위하여 본 의결권 대리행사 권유를 실시하게 되었습니다.

상장기업은 자본시장에서 투자자로부터 자금을 조달하고, 이를 바탕으로 사업을 영위하며 기업가치를 창출합니다. 이와 동시에 상장회사는 주주들에게 기업의 경영 현황과 중장기 계획을 투명하게 공개하고, 주주가치 제고를 위한 구체적인 방안을 제시함으로써 시장의 신뢰를 확보하는 것이 중요합니다.

권유자는 회사의 주주로서 회사의 경영 현황과 향후 계획에 대한 정보를 요청하고, 주주가치 제고 방안에 대한 의견을 전달하고자 비공개적으로 노력해 왔으나, 공개적인 소통 채널을 통한 정보 공유가 충분히 이루어지지 않았다고 판단하였습니다.

이에 권유자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 따른 정당한 주주권 행사의 일환으로, 주주총회에서 회사의 기업가치 제고 방안에 대해 질의하고 주주 의견을 전달하기 위하여 본 의결권 대리행사 권유를 실시하게 되었습니다.■ 구체적인 권유의 목적

가. 기업가치 제고 계획에 대한 정보 공개 요청

- 회사가 중장기 기업가치 제고를 위한 구체적인 계획을 수립(ROE, 총 주주환원율, PBR등의 구체적인 목표치 제시)하고 이를 주주들에게 공개할 것을 요청- 3년 단위의 기업가치 정상화 로드맵(밸류업) 정책발표

나. 주주환원 정책에 대한 명확한 가이드라인 제시 요청

- 배당성향 상향 조정 검토 및 중장기 배당 정책 도입 검토- 금융업종 평균 수준의 주주환원율 달성 방안 검토

다. 주주와의 정기적이고 투명한 소통 체계 구축 요청

- 주주들과의 정기적인 IR 활동 및 소통 채널을 강화할 것을 요청- 자본적정성 관리 방안- 자본정책 관련 시장 커뮤니케이션 수립

라. 주주총회에서의 의견 전달

- 위 사항들에 대하여 주주총회에서 회사 경영진에게 질의하고, 주주들의 의견을 전달

※ 본 권유취지는 변호사의 관련 법령 검토를 거쳐 작성되었습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----


전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX


피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 이번 주주총회와 관련하여 별도의 서면 위임장을 수령하지 않습니다. 주주님께서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시스템을 통하여 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 본 권유와 관련하여 서면 위임장 수령은 실시하지 않으며, 온라인을 통한 전자적 방법으로만 의결권 위임이 가능함을 알려드립니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 23일 오전 09시대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)


일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026.03.13 ~ 2026.03.22삼성증권https://vote.samsungpop.com-


전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---


서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인