Han Kook Capital Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한국캐피탈/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제37기 재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 40원
2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	기타비상임이사 선임의 건 : 후보자 김일주	-
4호 의안	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사외이사 후보자 이성춘 선임의 건	-
4-2호의안	사외이사 후보자 김규현 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일주	1973-01	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 전) 산동회계법인 전) 삼일회계법인 전) 삼정회계법인 현) 군인공제회 투자전략실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성춘	1962-10	2년	신규선임	전남대학교 임산가공학과 한국방송통신대학 법학과 조선대학교 중문학과 동국대학교 행정학 석사 동국대학교 북한학 박사 전) 육군본부 정책홍보실 정책기획 담당 전) 강원도청도지사 국방 협력관(비서관) 전) 국방부 정책실 교육훈련 정책담당 전) 송원대학교 국방경찰학과 조/부교수 전) 국방부 군사편찬연구 소장 전) 원광대학교 군사학연구소 연구교수 현) 동국대학교 북한학과 대우교수	해당사항없음
김규현	1985-02	2년	신규선임	서강대학교 경제학과 서울시립대학교 법학전문 대학원 변호사 미국공인회계사(Maine주) 공인중개사 전) 삼일회계법인 컨설턴트 전) (주)새거모어스튜디오 공동대표 전) 서울북부지방검찰청 검사 전) 부산지방검찰청 서부지청 검사 전) 의정부지방검찰청 남양주지청 검사 현) 법무법인(유) LKB평산 변호사	해당사항없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성춘	1962-10	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	전남대학교 임산가공학과 한국방송통신대학 법학과 조선대학교 중문학과 동국대학교 행정학 석사 동국대학교 북한학 박사 전) 육군본부 정책홍보실 정책기획 담당 전) 강원도청도지사 국방협력관(비서관) 전) 국방부 정책실 교육훈련 정책담당 전) 송원대학교 국방경찰학과 조/부교수 전) 국방부 군사편찬연구소장 전) 원광대학교 군사학연구소 연구교수 현) 동국대학교 북한학과 대우교수
김규현	1985-02	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경제학과 서울시립대학교 법학전문 대학원 변호사 미국공인회계사(Maine주) 공인중개사 전) 삼일회계법인 컨설턴트 전) (주)새거모어스튜디오 공동대표 전) 서울북부지방검찰청 검사 전) 부산지방검찰청 서부지청 검사 전) 의정부지방검찰청 남양주지청 검사 현) 법무법인(유) LKB평산 변호사