Han Kook Capital Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

한국캐피탈/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	11:00
2. 장소		대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건  제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인(안)    - 차등배당 : 최대주주 : 무배당, 소액주주 : 보통주 1주당 20원    제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)  제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인(안)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-