Han Kook Capital Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

한국캐피탈/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경(안) 제2호의안 : 제36기 재무제표 승인(안) (현금배당 : 보통주 1주당 30원) 제3호의안 :기타비상임이사 선임(안) 후보자 장운호 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안) 4-1 사외이사 후보자 문형철 4-2 사외이사 후보자 김상원 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인(안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장운호	1970-09	3년	신규선임	육군 재정 대위(3사 29기) 공인행정사(행정안전부장관) 교원자격(교육부) 전) 군인공제회 재무기획팀 팀장 전) 군인공제회 대체투자3팀 팀장 전) 군인공제회 투자심사1팀 팀장 전) 군인공제회 회원관리팀 팀장 현) 군인공제회 증권운용본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문형철	1965-07	2년	재선임	원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사	해당사항 없음
김상원	1964-03	2년	신규선임	부산대학교 경영학과 졸업 KAIST 테크노대학원 경영학 석사 성균관대학교 최고경영자 과정(동양인문학) 전) 삼일회계법인 영남본부 - 부산경남지역 회계감사 전) 산동회계법인 세무본부 - 세무조정 등 세무용역 전) 신용관리기금 - 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등 전) 금융감독원 - 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등 현) 삼일회계법인 전문위원 현) 신협중앙회 예금자보호기금 관리위원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문형철	1965-07	2년	재선임	사외이사인 감사위원	원광대학교 경영학과 졸업 단국대학교 행정법무대학원 부동산법졸업(법학석사) 단국대학교 대학원 법학과(행정법) 졸업(법학 박사) 전) ㈜대한토지신탁 사업2팀장 전) 중앙건설㈜ 민간사업본부장 전) ㈜SH자산운용 대표이사 전) 서해종합건설 상무이사 현) 케이엠파트너스 대표 현) 한국토지공법학회 연구위원 현) 한국사회서비스정책연구원 운영이사
김상원	1964-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 경영학과 졸업 KAIST 테크노대학원 경영학 석사 성균관대학교 최고경영자 과정(동양인문학) 전) 삼일회계법인 영남본부 - 부산경남지역 회계감사 전) 산동회계법인 세무본부 - 세무조정 등 세무용역 전) 신용관리기금 - 저축은행 상시감시, 인허가, 검사 등 전) 금융감독원 - 회계제도실장, 회계조사국장, 회계심사국장 등 현) 삼일회계법인 전문위원 현) 신협중앙회 예금자보호기금 관리위원