Han Kook Capital Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

한국캐피탈/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실(둔산동, KTGO빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 정관 일부 변경(안)   제2호의안 : 제32기 재무제표 승인(안)    - 차등배당: 최대주주 19원(보통주 1주당)                소액주주 25원(보통주 1주당)   제3호의안 : 사내이사 선임(안)           3-1 사내이사 후보자 이상춘   제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임(안)           4-1 사외이사 후보자 정창모       제5호의안 : 감사위원회 위원 선임(안)           5-1 감사위원 후보자 정창모   제6호의안 : 이사 보수 한도 승인(안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상춘	1955-09	1년	재선임	동아대학교 독어독문학과 부산대 경영대학원 무역학과 석사과정 수료 전)롯데캐피탈 경영관리본부 본부장 전)롯데캐피탈 기업금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 개인금융본부 본부장 전)롯데캐피탈 상임감사 전)BNK캐피탈 대표이사 현)한국캐피탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창모	1956-01	2년	재선임	서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사	(주)화인베스틸 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정창모	1956-01	2년	재선임	사외이사인 감사위원	서경대학교 법학과 영남대 경영대학원 석사 한국은행 국제금융부 근무 금융감독원 북경사무소장 대구은행 상임감사위원 현) 화인베스틸 사외이사