Hampiðjan hf. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

HAMPIÐJAN

Aðalfundur

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, fóstudaginn 22. mars 2024 og hefst klukkan 16:00.

Á dagskrá fundarins verður:

1. Skyrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2023.
2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar reikningsársins 2023.
3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
4. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
5. Kosning stjórnar félagsins.
   a. Kosning formanns.
   b. Kosning fjögurra meðstjórnenda.
6. Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
7. Kosning endurskoðunarfélags.
8. Önnur mál, löglega upp borin.

Endanleg dagskrá fundarins, endanlegar tillögur ásamt ársreikningi félagsins er lögð verða fyrir aðalfundinn munu liggja framni á skrifstofu félagsins á hefðbundnum skrifstofutima og heimasiðu þess (https://hampidjan.is/fjarmal), hluthófum til sýnis, viku fyrir aðalfund.

Atkvaðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá klukkan 15:30 á fundardegi. Eitt atkvaði fylgir hverri einni krónu í hlutafé í félaginu. Eigin bréf félagsins njóta skki atkvaðisréttar.

Hluthafar sem eru nafnskráðir í hlutaskrá félagsins skv. hluthafakerfi félagsins þegar aðalfundur fer fram geta nýtt réttindi sin á aðalfundi. Rétt er að benda á að uppgjör viðskipta hjá Nasdaq verðbréfamiðstöð tekur yfirleitt tvó daga. Er því mælst til þess að síðasti viðskiptadagur sé 20. mars vilji hluthafi nýta réttindi sin á fundinum.

Samkvæmt samþykktum félagsins og ákvaði 63. gr. a. í lögum um hlutafélög skulu þeir sem hyggjast gefa kost á sér til stjórnarkjörs tilkynna félagsstjórn um framboð sitt. Framboðum skal skila á skrifstofu félagsins Skarfagörðum 4 eða á netfangið adalfundur@hampidjan.is. Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs er skemmstur 5 dagar fyrir aðalfundinn og rennur út kl. 16:00 sunnudaginn 17. mars. Upplýsingar um frambjöðendur til stjórnar verða lagðar fram á skrifstofu félagsins og birtar á heimasiðu þess eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfundinn.

Tillögur frá hluthófum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en 10 dögum fyrir aðalfund. Slik erindi skulu send á tölvupóstfangið adalfundur@hampidjan.is. Hver hluthafi í félaginu á rétt á því að fá ákvaðin mál tekin til meðferðar ef framangreind skilyrði eru uppfyllt.

Endanleg dagskrá aðalfundarins og gögn er lögð verða fyrir fundinn verða gerð aðgengileg á skrifstofu félagsins og heimasiðu þess (https://hampidjan.is/fjarmal) fóstudaginn 15. mars 2024.

Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það skriflega eða með rafrænum hætti og þannig að dagstning komi fram. Form að sliku umboði er á heimasiðu Hampiðjunnar (https://hampidjan.is/fjarmal). Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Stjórn Hampiðjunnar hf.

HAMPIÐJAN