Hampiðjan hf.

AGM Information • Mar 21, 2025

Disclosure 456716

Hampiðjan hf. - Niðurstöður hluthafafundar

Hampiðjan hf - Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 21. mars 2025, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2024 samþykkt samhljóða.

Sjálfkjörið var í félagsstjórn.

Formaður félagsstjórnar

Vilhjálmur Vilhjálmsson

Meðstjórnendur

Auður Kristín Árnadóttir

Kristján Loftsson

Loftur Bjarni Gíslason

Sigrún Þorleifsdóttir

Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar:

Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. samþykkir að á árinu 2025 vegna rekstrarársins 2024 verði greiddar 1,10 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða um 700 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 21. mars 2025, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 25. mars. Arðleysisdagurinn er 24. mars.

Tillaga um þóknanir fyrir komandi starfsár

Aðalfundur samþykktir tillögu stjórnar um að þóknun til stjórnarmanna verði 350.000 ISK á mánuði, formaður fái þrefaldan hlut og að þóknun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd verði 105.000 ISK á mánuði, formaður fái 175.000 kr. á mánuði.

Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi muni gilda áfram með minniháttar breytingum. Orðið „kaupréttur“var tekið út úr 7. gr. og við 8. gr. var bætt við eftirfarandi setningu: „Heimilt er að skilyrða greiðslu slíkra kaupauka við að þeim sé ráðstafað til kaupa á hlutum í félaginu.”

Tillaga um endurskoðunarfélag

Endurskoðunarfélag verði PricewaterhouseCoopers ehf.

Tillaga um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd

Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að Jóhann Gunnar Jóhannsson, löggiltur endurskoðandi, verði utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd.