HALLACAST Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

한라캐스트/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 은봉로105번길 59(논현동) (주)한라캐스트 본점 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	감사보고	-
2	영업보고	-
3	내부회계관리제도 운영실태 보고	-
4	외부감사인 선임보고	-
5	내부거래 보고	-
6	제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 연결재무제표 승인의 건	-
7	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 전환사채 발행한도 증액의 건 제2-3호 : 중간배당 추가의 건 제2-4호 : 그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건
8	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건
9	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
10	제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건	-
11	제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
12	제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오종두	1962-08	3년	재선임	1981.03~1983.02 울산공업전문대학 기계과 1988.04~1992.07 삼성전자 1992.08~1996.07 서천금속 공장장 1996.08~2005.05 한라다이캐스트 대표 2005.05~현재 한라캐스트 대표이사
이수권	1966-11	3년	재선임	2011.03~2013.02 아주대학교 경영학 석사 1989.02~1994.06 삼성전자 1994.06~1999.04 삼성자동차 1999.04~2006.01 삼성전기 2006.01~2014.02 아이엠 연구소장 2014.03~2017.04 아이엠 사업부장 2017.04~현재 한라캐스트 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지용	1976-02	1년	재선임	1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)	㈜지앤푸드 감사
이기영	1982-01	1년	재선임	2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)	-
김영재	1984-06	3년	신규선임	2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박지용	1976-02	1년	재선임	사외이사인 감사위원	1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)
이기영	1982-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)
김영재	1984-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업		사업다각화를 통한 이윤창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30