AGM Information • Apr 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 09 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya TTK'nın 1527. maddesinin 5. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini genel kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın ise toplantıda kimlik göstermeleri zorunludur.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ve aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil genel kurul toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.
TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.
2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi, 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu ile Kar Dağıtım Politikası Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve www.halkgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.halkgyo.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası'ndan ulaşılabilir.
Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Toplantı Adresi: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinde yer alan 1.3.1 sayılı ilke uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş toplam 3.680.000.000,000 TL'dir.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 59.535.339,328 TL'lik kısmı A Grubu nama, 3.620.464.660,672 TL'lik kısmı B Grubu hamiline paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır.
Şirketimizin 17.04.2025 tarihi itibariyle güncel sermaye, oy hakkı oranına aşağıda yer verilmiştir.
| Hissedar | Grubu | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
A | 58.146.655,464 | 1,58 | 1,58 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. |
B | 2.590.065.934,725 | 70,38 | 70,38 |
| Halk Yatırım A.Ş. |
A | 1.388.678,332 | 0,04 | 0,04 |
| Halk Finansal Kiralama A.Ş. |
A | 5,532 | 0,00000015 | 0,00000015 |
| Halka Açık Kısım |
B | 1.030.398.725,947 | 28 | 28 |
| TOPLAM | 3.680.000.000,000 | 100 | 100 |
Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaktadır.
Dönem içerisinde pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09 Mayıs 2025 günü, saat 14:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................. vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| SIRA | GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RED | MUHALEFET |
|---|---|---|---|---|
| NO | ŞERHİ | |||
| 1 | Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve | |||
| toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı | ||||
| Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||
| 2 | 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim | |||
| Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve | ||||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel |
||||
| Kurul'un bilgisine sunulması | ||||
| 3 | 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu | |||
| finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve |
||||
| onaylanması | ||||
| 4 | Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun | |||
| 363'üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde |
||||
| Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel | ||||
| Kurul'un onayına sunulması | ||||
| 5 | Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli | ||||
| 6 | yazısı kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | |||
| ve konu hakkında karar alınması hususunun Genel | ||||
| Kurul onayına sunulması. |
| 7 | Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği | ||
|---|---|---|---|
| 2024 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, |
|||
| görüşülmesi ve onaylanması | |||
| 8 | Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının Genel |
||
| Kurul'un onayına sunulması | |||
| 9 | Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu | ||
| Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin |
|||
| belirlenmesi | |||
| 10 | SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 |
||
| maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst | |||
| düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında | |||
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu | |||
| ücretlerinin belirlenmesi | |||
| 11 | Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim | ||
| Kurulu Kararının onaylanması | |||
| 12 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; | ||
| 2024 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında | |||
| bilgi verilmesi, | |||
| 13 | Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun | ||
| 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren | |||
| konularda izin verilmesi | |||
| 14 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri |
||
| uyarınca, ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan | |||
| işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi | |||
| 15 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim | ||
| İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi | |||
| verilmesi | |||
| 16 | Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur
Not: Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 3.680.000.000 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 398.359.647 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
0 | ||
| SPK' ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3. | Dönem Kârı | 3.425.368.141 | 187.938.647 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 2.203.540.411 | |
| 5. | Dönem Net Kârı (=) | 1.221.827.730 | 187.938.647 |
| 6. | Geçmiş Yıllara Ait Zararlar (-) | ||
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (1) | 9.396.932 | 9.396.932,34 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) |
1.212.430.798 | 178.541.714 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0 | |
| 10. | Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağtılabilir dönem kârı |
1.212.430.798 | |
| Ortaklara Birinci Temettü | 176.000.000 | ||
| 11. | - Nakit | 16.000.000 | |
| - Bedelsiz 160.000.000 |
|||
| - Toplam | 176.000.000 | ||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü |
||
| 13. | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.'e Temettü (1) |
||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | ||
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | ||
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.036.430.798 | 2.541.714 |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı |
0 | 0 | |
| 20. | - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca |
0 | 0 |
| Dağtılabilir Diğer Yedekler | 0 | 0 |
| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİ LİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |
||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) |
ORAN (%) |
|||
| NET | A | 258.849,304 | 2.588.493,041 | 0,23485% | 0,0478261 | 4,78261 | |
| B | 15.741.150,696 | 157.411.506,959 | 14,28145% | 0,0478261 | 4,78261 | ||
| TOPLAM | 16.000.000,000 | 160.000.000,000 | 14,51629% | 0,0478261 | 4,78261 |
Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esaslarını içermektedir.
Kâr payının hak sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile beraber kârların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Net Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı" başlıklı 30. maddesinde kâr dağıtımı politikası Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.
a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca kâr payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirketimiz kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenme hedefiyle, orta ve uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, sürdürülebilir büyüme hızı, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmak suretiyle 2025 yılı ve sonraki yıllarda portföyde yer alan taşınmazlardan elde edilen kazançların en az %50'sinin bedelsiz veya nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayalı bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
2025 yılı ve sonraki yıllarda Genel Kurul'un kâr payı dağıtma kararı alması durumunda kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi Haziran ayı sonuna kadar başlanacaktır.
Yönetim Kurulunun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, Şirket faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.
Kâr dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı`nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya bildirilir.
Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.