臨時報告書_20250331102426
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局 |
| 【提出日】 |
2025年３月31日 |
| 【会社名】 |
株式会社博展 |
| 【英訳名】 |
Hakuten Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長執行役員COO 原田 淳 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中央区京橋三丁目１番１号 |
| 【電話番号】 |
03-6821-8910（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役執行役員CFO 藤井由康 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区京橋三丁目１番１号 |
| 【電話番号】 |
03-6821-8910（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役執行役員CFO 藤井由康 |
| 【縦覧に供する場所】 |
東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05737 21730 株式会社博展 Hakuten Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05737-000 2025-03-31 xbrli:pure
臨時報告書_20250331102426
１【提出理由】
2025年３月28日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年３月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に一部変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員を除く。）３名選任の件
田口徳久、原田淳、藤井由康の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
田中雅樹、石塚陽子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
定款一部変更の件 |
111,444 |
181 |
1 |
（注）１ |
可決 97.218% |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 |
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| 田口 徳久 |
111,380 |
242 |
4 |
（注）２ |
可決 97.162% |
| 原田 淳 |
111,405 |
217 |
4 |
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可決 97.184% |
| 藤井 由康 |
111,326 |
296 |
4 |
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可決 97.115% |
第３号議案
監査等委員である取締役２名選任の件 |
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| 田中 雅樹 |
111,328 |
296 |
2 |
（注）２ |
可決 97.116% |
| 石塚 陽子 |
111,392 |
232 |
2 |
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可決 97.172% |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主から議決権行使結果確認用紙の提出による確認にもとづくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の正確な数字とは限りません。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該事項はございません。
以 上