HAIYANG TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jun 29, 2025

证券代码：603382 证券简称：海阳科技

公告编号：2025-005

海阳科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 “本次发行”）4,531.29 万股，发行价格为人民币11.50 元/股，募集资金总额 为人民币52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025 年6 月9 日出具的“中汇会验〔2025〕9356 号”《验资报告》审验确认。为规 范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

公司本次发行募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除本次股票发行累 计发生的发行费用（不含增值税）人民币6,042.62万元，实际募集资金净额为人 民币46,067.22万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金 金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额

1	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	29,230.20	29,230.20	20,067.22
2	年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	30,600.00	17,000.00	17,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	9.000.00
	合计	74,830.20	61,230.20	46,067.22

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于 原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施 和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次 调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股 东的利益。

四、履行的审议程序

2025 年6 月27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第 十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资 金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目 的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正 常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战 略和全体股东的利益。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募 集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损 害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的事项无异议。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会 2025 年6 月30 日