HAIYANG TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2026

Mar 17, 2026

2026 年第二次临时股东会会议资料

海阳科技股份有限公司

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

海阳科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会 会议资料

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2026 年 3 月

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目录

2026 年第二次临时股东会会议须知...........................1 2026 年第二次临时股东会会议议程...........................3 2026 年第二次临时股东会会议议案...........................5

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2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》、公司《股东会议事规则》及《公司章 程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员 不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。

三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司 董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发 言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司 商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会 欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并 在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。 采用累积投票制进行选举的议案，股东持有的每一股份享有与该议案组下应选董 事人数相等的投票数，表决时应在议案组每一议案下填写投票数量。股东也可在 网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、 网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统 计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对

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股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其 所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或 不符合本须知上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录 音、拍照及录像。

八、本次大会聘请国浩律师（南京）事务所对大会的全部议程进行见证。

海阳科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日

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2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年3 月27 日 14 点00 分

（二）会议地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122 号海阳科技股份有限公

司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年3 月27 日

至2026 年3 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、 代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员	代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）汇报并审议以下议案
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案	应选董事（5）人
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	√

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1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案	应选独立董事（3 ）人
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	√
（六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

• （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

• （八）休会，统计现场表决结果

• （九）复会，宣布现场表决结果

• （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

• （十一）与会人员签署会议记录等相关文件

• （十二）现场会议结束

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2026 年第二次临时股东会会议议案

议案1：

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会全体董事的任期即将届满，公司决定董事会换届选举，在 此之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员仍根据法律法规和《公司章 程》的有关规定继续履行相关职责至换届完成。

经公司董事会提名，第三届董事会非独立董事候选人如下：陆信才先生、陈 建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生，第三届董事会董事任期为三年， 自股东会选举通过之日起算。

以上各位非独立董事候选人简历附后。

请各位股东予以审议。

海阳科技股份有限公司董事会 2026 年3 月27 日

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附件：

非独立董事候选人简历

1.陆信才先生

陆信才先生，出生于1952 年4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级经济师，高级政工师，苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技 股份有限公司董事长、党委书记，江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。

截至目前，陆信才先生直接持有公司股份1,147.36 万股，通过赣州诚友投 资中心（有限合伙）间接持有公司股份291.81 万股，为公司共同实际控制人之 一、董事长；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。

2.陈建新先生

陈建新先生，出生于1965 年1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级经济师，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理，江苏 海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理，海阳科技（江苏）研究院有限公司执行 董事兼总经理。

截至目前，陈建新先生直接持有公司股份1,095.90 万股，通过赣州诚友投 资中心（有限合伙）间接持有公司股份173.97 万股，为公司共同实际控制人之 一、董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.吉增明先生

吉增明先生，出生于1973 年1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理，江苏海阳锦纶新

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材料有限公司董事、副总经理，江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理，江苏 华恒新材料有限公司执行董事。

截至目前，吉增明先生直接持有公司股份513.98 万股，通过赣州诚友投资 中心（有限合伙）间接持有公司股份95.41 万股，为公司共同实际控制人之一、 董事、高级管理人员；与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.王伟先生

王伟先生，出生于1978 年9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任， 江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。

截至目前，王伟先生直接持有公司股份93.19 万股，通过赣州诚友投资中心 （有限合伙）间接持有公司股份39.28 万股，为公司高级管理人员，与公司实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

5.梅震先生

梅震先生，出生于1975 年11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任海阳科技股份有限公司董事，恒申控股集团有限公司副总裁，中国化学纤维 工业协会第七届理事会副会长，中国化学纤维工业协会锦纶分会会长，福州市第 十六届人大代表。

截至目前，梅震先生未持有公司股票；除在持有公司5%以上股份的股东恒 申控股集团有限公司担任副总裁职务外，与公司实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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议案2：

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会全体董事的任期即将届满，公司决定董事会换届选举，在 此之前，公司第二届董事会全体独立董事仍根据法律法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相关职责至换届完成。

经公司董事会提名，第三届董事会独立董事候选人如下：张博明先生、汪晓 东先生、彭凯先生，第三届董事会董事任期为三年，自股东会选举通过之日起算。 以上各位独立董事候选人简历附后。

请各位股东予以审议。

海阳科技股份有限公司董事会 2026 年3 月27 日

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附件：

独立董事候选人简历

1.张博明先生

张博明先生，出生于1966 年10 月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨 工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，济南贤材 技术咨询服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，泰安市捷宜复合材料科技 有限公司董事长。

截至目前，张博明先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2.汪晓东先生

汪晓东先生，出生于1967 年8 月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学 社社员，北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导 师，山东瑞丰玥能新材料有限公司董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董 事，江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监，作为威海市产业工程特聘专家担 任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。

截至目前，汪晓东先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.彭凯先生

彭凯先生，出生于1987 年7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学财务学博士。中国注册会计师（非执业），现任中央民族大学经济学院讲师。 截至目前，彭凯先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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