HaiXin Foods CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 8, 2021

海欣食品（002702）

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证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-004

海欣食品股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，公司于2021 年2 月8 日召开第

• 六届董事会第五次会议做出召开本次临时股东大会的决议

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议的召开时间为：2021 年3 月5 日下午14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

• 间为：2021 年3 月5 日上午9:15— 9:25,9:30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年3 月5 日9:15 —15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年3 月1 日

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

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海欣食品（002702）

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股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路150 号海欣食品股份有限 公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年股票期权激励计划有关事项 的议案》。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司5%以上股份的股东。

（三）上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（四）上述议案的具体内容，已于2021 年2 月9 日在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

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三、提案编码

海欣食品（002702）

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本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2021 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2021 年 股票期权激励计划有关事项的议案	√

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

1、登记时间：2021 年3 月4 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路150 号海欣食品股份有限公司 董事会办公室

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登 记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登 记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表 人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或 授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法 人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股 东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登

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海欣食品（002702）

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记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许 可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年第一次临时股东大会”字样） 或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携 带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021 年3 月4 日17:00 之前 以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委 托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本 通知之附件二。

• 4、本次股东大会现场会议预计为半天。

• 5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

• 6、会务联系方式如下：

联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150 号海欣食品股份有限公司董事 会办公室

邮政编码：350008

联系人：张颖娟、程海敏

联系电话：0591-88202235

联系传真：0591-88202231

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

以上议案，请各位董事审议。

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海欣食品（002702）

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海欣食品股份有限公司董事会 2021 年2 月8 日

附件一：股东参加网络投票的具体操作程序； 附件二：授权委托书（格式）

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海欣食品（002702）

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附件一：

海欣食品股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票

• 2、填报表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年3 月5 日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间2021 年3 月5 日上午9:15，结束时间 为2021 年3 月5 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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海欣食品（002702）

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附件二：

海欣食品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限 公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表 酌情决定投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人统一社会信用代码（身份证号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账户： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

委托书有效日期：2021年 月 日至2021年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办 理2021 年股票期权激励计划有关 事项的议案	√

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