HaiXin Foods CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 23, 2012

证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号:2012-010

福建腾新食品股份有限公司

关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第六次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十二次会议决定召开。

• 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公

• 司章程》的规定。

  • 4、会议时间：2012年12月10日（星期一）上午10:30 -11:30

  • 5、会议召开方式：现场投票表决

  • 6、股权登记日：2012年12月4日

  • 7、会议出席人员：

• （1）截止2012年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因 故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可 不必是公司的股东）。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 8、会议地点：福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室。 二、审议事项

  • 1、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》

  • 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该两议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司在

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及于2012年11月24日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关公告。 三、会议登记

• （一）登记时间:2012年12月7日上午8:30—11:30时，下午14:00—17:00时；

• （二）登记地点及授权委托书送达地点:福建省福州市仓山区金山建新北路

150号福建腾新食品股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。 （三）登记方法：

• 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

• 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月

• 7日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事宜

• 1、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话:0591-88202235；传真:0591-88202231

• 3、电子邮箱:zqb@tengxinfoods.com.cn

• 4、联系人:林天山

五、备查文件

• 1．公司第三届董事会第十二次会议决议

• 2．公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

福建腾新食品股份有限公司

董事会

2012 年11 月23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==