HAITIAN WATER GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 26, 2025

海天水务集闭股份公司

独立董事提名人声明

提名人四川海天投资有限责任公司, 现提名漆小川为海天水 务集团股份公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水务 集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 $\top$ :

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

条件的相关规定:

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用):

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定 (如适用):

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 (如适用):

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用):

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等):

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是

10名 ;

(三 )在 bO/0以 5名 ;

(四 )在 ;

(五 )与 ,或 ;

(六 )为 ,包 :犷 ;

(七 )最 12个 ;

(八 )其

:

(一 )最 36个 ;

(二 )因 ,被 ,尚 ;

(三 )最 36个 3次 ;

(四 )存 ;

(五 )本

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股 东会予以解除职务的人员,如是,需说明自解除职务之日起是否 届满12个月。

六、包括海天水务集团股份公司在内,被提名人兼任独立黄 事的境内上市公司数量未超过3家,被提名人在海天水务集团股 份公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

被提名人已经通过海天水务集团股份公司第四届董事会提 名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资 格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确。不存在仟何虚假 陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后 果。

特此声明。