HAITIAN WATER GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 15, 2021

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-073

海天水务集团股份公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月1 日 15：00

召开地点：四川省成都市武候区益州大道北段777 号中航国际交流中心B 座

• 21 楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月1 日至2021 年12 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于聘请公司2021 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构的议案》	√
2	《关于子公司申请授信额度并由公司为子公 司提供担保的议案》	√
3	《关于公司申请授信额度并接受关联方提供 担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体信息请详见 2021 年11 月16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

• 应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都大昭添

• 澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603759	海天股份	2021/11/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2021 年11 月29 日

（二）登记地点：成都市武候区益州大道北段777 号中航国际交流中心B 座21 楼

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、 地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2021 年11 月 29 日16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账 户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件 （如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原

件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1） 和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加 盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人 股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加 盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、 法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办 理签到。

（三）会议联系方式联系地址：成都市武候区益州大道北段777 号中航国际 交流中心B 座21 楼

电话：028-86155325

联系人：张薇

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会 2021 年11 月16 日

附件1：授权委托书

授权委托书

海天水务集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月1 日 召开的贵公司2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司2021 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构的议案》
2	《关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的议案》
3	《关于公司申请授信额度并接受关联 方提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。