Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

해태제과식품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		794,989	- 매출액
- 부채총계		507,445	- 영업이익	23,006
- 자본금		14,558	- 당기순이익	2,441
- 자본총계		287,544	*주당순이익(원)	92
나. 개별(별도)	- 자산총계		752,815	- 매출액
- 부채총계		466,541	- 영업이익	21,472
- 자본금		14,558	- 당기순이익	4,008
- 자본총계		286,274	*주당순이익(원)	151
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			3,977,649,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임) 사외이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제18기 사업년도 재무제표             승인의 건             (이익잉여금 처분계산서              포함)             * 현금배당               보 통 주 : 150원             → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건             → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임 승인의 건  - 3-1호 : 사내이사 정차경 중임의 건  - 3-2호 : 사외이사 이상채 선임의 건  - 3-3호 : 사외이사 송인성 선임의 건             → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건             → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정차경	1965-10	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장 現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상채	1959-10	3	신규선임	前 우리은행 강서양천    영업본부장 現 우리신용정보 전무이사	우리신용정보 (전무이사)
송인성	1967-12	3	신규선임	現 서울대학교 경영대학/     경영전문대학원, 교수 現 한국마케팅학회 이사	해당없음