Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

해성티피씨/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	정기주주총회 목적사항 변경 및 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 감사 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김용우 선임의 건 3-2) 사내이사 김명호 선임의 건 3-3) 사내이사 김상완 선임의 건 3-4) 사내이사 공병구 선임의 건 3-5) 사내이사 정성인 선임의 건 3-6) 사외이사 양현석 선임의 건 3-7) 사외이사 정태영 선임의 건 3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건 3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건 3-10) 사외이사 신완식 선임의 건 4) 감사 선임의 건 4-1) 감사 노익희 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 아레스에어로보틱스 주식회사(영문명: Ares Aero Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.	- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09 : 00
2. 장소		(주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 김용우 선임의 건 3-2) 사내이사 김명호 선임의 건 3-3) 사내이사 김상완 선임의 건 3-4) 사내이사 공병구 선임의 건 3-5) 사내이사 정성인 선임의 건 3-6) 사외이사 양현석 선임의 건 3-7) 사외이사 정태영 선임의 건 3-8) 사내이사 이현삼 선임의 건 3-9) 기타비상무이사 백인회 선임의 건 3-10) 사외이사 신완식 선임의 건 4) 감사 선임의 건 4-1) 감사 노익희 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가 등이 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 해성에어로보틱스 주식회사(영문명: Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2024-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용우	1961-07	3	신규선임	前 육군 참모총장 現 로봇학회 고문 월드투게더 회장
김명호	1969-07	3	신규선임	前 글로벌 이앤씨 사장 現 국방정보 기술진흥원 사무총장 타이거로보틱스 대표이사
김상완	1952-10	3	신규선임	미국 미주리주립대학 MBA 前 한국투자금융 前 하나은행 前 현대자산운용 감사 現 그린월드(주) 고문
공병구	1969-01	3	신규선임	부산대학교 졸업 前 (주)엠에스씨 부장 現 그린월드(주) 이사
정성인	1960-02	3	신규선임	전남대학교 사범대학 前 (주)정안넥스웍스 부사장 現 (주)하우테크 대표이사 (사)한국인공지능협회 고문
이현삼	1963-11	3	재선임	前 KDB생명보험 기획,마케팅 상무이사 現 (주)해성티피씨 부사장
백인회	1970-11	3	신규선임	前 Li&Fung (Korea) Ltd. 現 (주)티피씨 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신완식	1963-09	3	신규선임	前 대구은행 前 DGB금융지주 前 DGB유페이 現 비전테크 전무이사	비전테크 전무이사
양현석	1961-10	3	신규선임	메사추세즈공과대학 대학원 기계공학 박사 前 한국정밀공학회 로봇제어자동화부문 이사 前 연세대학교 공학원 원장 現 연세대학교 공과대학 기계공학부 교수	-
정태영	1971-07	3	신규선임	前 인천지검 부천지청 검사 前 부산지방검찰청 검사 前 서울중앙지방검찰청 검사 現 법무법인(유한) 서울센트럴 대표 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노익희	1953-10	3	신규선임	비상근	前 국세청 근무 前 법무법인 이촌 대표 세무사 現 법무법인 예담 대표 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업 20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-