Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 24, 2021

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2021-031

海思科医药集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 03 月24 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况

2021 年03 月24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第 四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但 尚未解锁的首期限制性股票的议案》，本次回购价格6.04 元/股，回 购数量为260,400 股。该议案尚需2020 年度股东大会审议。

上述事项注销完成后，公司总股本将由1,074,404,620 股减少至 1,074,144,220 股，公司注册资本由人民币1,074,404,620 元变更为 人民币1,074,144,220 元。

二、公司章程修订情况

根据上述公司注册资本的变更情况，结合公司实际情况，现拟对 《公司章程》作如下修订：公司章程修订对照表

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币1,074,404,620 元。 第六条 公司注册资本为人民币1,074,144,220 元。

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第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值1.00 元）,其中王俊民认 购公司87,210,000 股，占公司股份总额的45.90%； 范秀莲认购公司49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司34,200,000 股，占公司股份 总额的18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公 司9,500,000 股，占公司股份总额的5.00%；天津盛 华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的5.00%。

第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值1.00 元）,其中王俊民认 购公司87,210,000 股，占公司股份总额的45.90%； 范秀莲认购公司49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司34,200,000 股，占公司股份 总额的18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公 司9,500,000 股，占公司股份总额的5.00%；天津盛 华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的5.00%。

2010 年12 月9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、 毛岱共计发行股份4,600,000 股，公司的股本总额增 至194,600,000 股；2010 年12 月29 日,公司以未分 配利润转增股份165,400,000 股，公司的股本总额增 至360,000,000 股；2012 年1 月9 日，公司经中国 证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至400,100,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于2013 年 3 月11 日以资本公积转增注册资本40,010 万元，公 司的股本总额增至800, 200,000 股；经公司董事会 及股东大会批准，公司于2013 年9 月12 日以资本公 积转增注册资本28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准， 公司于2019 年8 月19 日完成了首期限制性股票激励 计划首次授予登记事项，公司注册资本增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部 分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更 为人民币1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大 会批准，公司于2020 年06 月22 日完成了首期限制 性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增 至1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准， 公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公 司注册资本变更为人民币1,074,404,620 元。经公司 董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股 票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。

2010 年12 月9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、 毛岱共计发行股份4,600,000 股，公司的股本总额增 至194,600,000 股；2010 年12 月29 日,公司以未分 配利润转增股份165,400,000 股，公司的股本总额增 至360,000,000 股；2012 年1 月9 日，公司经中国 证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至400,100,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于2013 年 3 月11 日以资本公积转增注册资本40,010 万元，公 司的股本总额增至800, 200,000 股；经公司董事会 及股东大会批准，公司于2013 年9 月12 日以资本公 积转增注册资本28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准， 公司于2019 年8 月19 日完成了首期限制性股票激励 计划首次授予登记事项，公司注册资本增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部 分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更 为人民币1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大 会批准，公司于2020 年06 月22 日完成了首期限制 性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增 至1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准， 公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公 司注册资本变更为人民币1,074,404,620 元。经公司 董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股 票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准， 公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公 司注册资本变更为人民币1,074,144,220 元。 公司目前的股本总额为1,074,144,220 股,公司主要 股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例 如下：

公司目前的股本总额为1,074,404,620 股,公司主要 股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例 如下：

	序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	持股比例（%）	股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例 如下：
	1 2	王俊民 范秀莲	399,550,400 223,465,600	37.19% 20.80%		序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）

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	3	郑伟	170,877,600	15.91%			1	王俊民	399,550,400	37.20%
	4	申萍	64,997,008	6.05%			2	范秀莲	223,465,600	20.81%
	5	杨飞	42,442,286	3.95%			3	郑伟	170,877,600	15.91%
	6	郝聪梅	8,538,000	0.79%			4	申萍	64,997,008	6.05%
	7	社会公众股东	164,533,726	15.31%			5	杨飞	42,442,286	3.95%
							6	郝聪梅	8,538,000	0.79%
							7	社会公众股东	164,273,326	15.29%
	第十九条 公司目前的股本总额为1,074,404,620 股，全部为普通股。						第十九条 公司目前的股本总额为1,074,144,220 股，全部为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

• 1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，

• 本议案经股东大会审议通过后，且自上述公告披露期满45 日后，若 债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程 序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

• 2、本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司2020 年度

• 股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以 上通过。

• 3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商

• 变更登记手续。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

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2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年03 月25 日

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