Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 16, 2026

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2026-011

海思科医药集团股份有限公司

关于2026 年第一次临时股东会增加临时提案 并取消部分议案暨召开2026 年第一次临时股东会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1 月10 日 在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2026 年第一次临 时股东会通知的公告》。

公司于2026 年1 月16 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，因西藏自治区山南市乃东区民 政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》 致使公司注册地址发生变更，提出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议 案》。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议， 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.68%的股份，其提案内容未超 出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规 则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率， 公司董事会决定将上述临时提案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

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鉴于《公司章程》的注册地址进行了修订，故相应取消原提交2026 年第 一次临时股东会审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》。

除上述调整外，公司于2026 年1 月10 日在巨潮资讯网等公司指定信息 披露媒体上刊登的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知的公告》列明的 其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

• 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月28 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年01 月28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月28 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月23 日

• 7、出席对象：

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（1）截至2026 年01 月23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东 应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股 东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出 席（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江 区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于与AirNexis 签署HSK39004 项目授权许可协议暨关联交易的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三 十五次会议审议通过。第1 项议案为关联交易事项，关联股东须回避表决， 并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上 通过；第2 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

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• 3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理

• 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独 计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式

• （1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人

• 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代 表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登

• 记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年01 月26 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

• 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。

• 4、联系方式

• （1）联系人：郭艳

• （2）电话：028－67250551

• （3）传真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。

• （6）邮编：611130

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• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或

• 代理人）参加现场会议。

• 6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年01 月17 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年01 月28 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年01 月28 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

海思科医药集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于2026 年01 月28 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于与AirNexis 签署HSK39004 项目 授权许可协议暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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