Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 2, 2025

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-072

海思科医药集团股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：公司2025 年第二次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开

2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年6 月18 日14:00 开始;

• （2）网络投票时间：2025 年6 月18 日，其中通过深圳证券交

• 易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6 月18 日9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2025 年6 月18 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

1

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年6 月13 日 7、出席对象：

• （1）截至2025 年6 月13 日下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东 会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授 权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能 出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

• （2）本公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

第2 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记事项

• 1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证 进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书 和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传 真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年6 月16 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号。

• 4、联系方式

3

• （1）联系人：郭艳

• （2）电话：028－67250551

• （3）传真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

• （6）邮编：611130

• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2025 年6 月3 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年6 月18 日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—

• 11:30 及13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年6 月18 日9:15，结束时间

• 为：2025 年6 月18 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

5

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

6

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团 股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称		备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案		√
非累积投 票提案
1.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》		√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》		√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》		√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖公章。

7