Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 15, 2024

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-079

海思科医药集团股份有限公司

关于2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月15 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于 召开2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

公司于2024 年8 月15 日收到控股股东及实际控制人之一王俊 民先生《关于2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提出 增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2024 年半年度 利润分配预案的议案》。上述议案已经第五届董事会第十七次会议审 议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.86%的股份，其提案内 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公 司2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于2024 年8 月15 日在巨潮资讯网等公司指

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• 定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开2024 年第一次临时股东大 会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2024 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024

• 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年9 月5 日14:00 开始;

• （2）网络投票时间：2024 年9 月5 日，其中通过深圳证券交易

• 所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9 月5 日9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2024 年9 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年9 月2 日

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7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2024 年9 月2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书详见附件2）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核 实施管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五董事会 第十七次会议、第五届监事会第七次会议、第五届监事会第八次会议

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审议通过，详见公司于2024 年8 月15 日、2024 年8 月16 日刊登于 巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、第1、2、3、4 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证 进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书 和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传 真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年9 月3 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

• 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136

号。

• 4、联系方式

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（1）联 系 人：郭艳

• （2）电 话：028－67250551

• （3）传 真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136 号。

• （6）邮 编：611130

• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

• 理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第十七次会议决议；

• 3、公司第五届监事会第七次会议决议；

• 4、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

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海思科医药集团股份有限公司董事会

2024 年8 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海 思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年9 月5 日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年9 月5 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为：2024 年9 月5 日（现场股东大会召开当日） 下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份 有限公司2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划考核实施管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于2024 年半年度利润分配预案的 议案》	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无 效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

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