Haisco Pharmaceutical Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 9, 2023

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-091

海思科医药集团股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2023 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于提请召开

• 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年8 月25 日14:00 开始;

• （2）网络投票时间：2023 年8 月25 日，其中通过深圳证券交

• 易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年8 月25 日9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2023 年8 月25 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,

1

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年8 月21 日 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于2023 年8 月21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书详见附件2）。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）董事、监事候选人；

• （4）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室

• （成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立	应选人数4 人

2

	董事候选人的议案》
2.01	选举王俊民先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举范秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举严庞科先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数3 人
3.01	选举乐军先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举岳琳女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举曹传德先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
4.01	选举梁援女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
4.02	选举孙涛先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

2、上述议案已经公司第四董事会第五十二次、第四董事会第五 十三次、第四届监事会第三十一次会议审议通过，内容详见同日刊登 于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、关联股东需对第1 项议案回避表决。

4、第2、3、4 项议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

3

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委 托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭 证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、 法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书 和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传 真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年8 月22 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

• 3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136

号。

• 4、联系方式

• （1）联 系 人：郭艳

• （2）电 话：028－67250551

• （3）传 真：028－67250553

• （4）电子邮箱：haisco@haisco.com

• （5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

• 136 号。

• 5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的

• 股东（或代理人）参加现场会议。

• 6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自

4

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五十二次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第五十三次会议决议；

• 3、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

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5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海

思投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

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③选举非职工代表监事（应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年8 月25 日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30— 11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年8 月25 日（现场股东大会 召开当日）上午9:15，结束时间为：2023 年8 月25 日（现场股东大会召开当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份 有限公司2023 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列 议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于对控股子公司减资暨关联交易的 议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
2.01	选举王俊民先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
2.02	选举范秀莲女士为公司第五届董事会非 独立董事	√
2.03	选举郑伟先生为公司第五届董事会非独 立董事	√
2.04	选举严庞科先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
3.01	选举乐军先生为公司第五届董事会独立 董事	√
3.02	选举岳琳女士为公司第五届董事会独立 董事	√
3.03	选举曹传德先生为公司第五届董事会独 立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2 人
4.01	选举梁援女士为公司第五届监事会股东 代表监事	√
4.02	选举孙涛先生为公司第五届监事会股东 代表监事	√

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

• 2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、单位委托须加盖公章。

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